一個涉嫌非法支票串現(xiàn)和出售發(fā)票的17人團(tuán)伙在朝陽法院集體受審。據(jù)指控，老板邢利紅實際控制了23家公司，率領(lǐng)員工在一年半內(nèi)幫助他人兌換支票，套現(xiàn)達(dá)1.4億元。
　　昨天上午9時30分許，邢利紅等17人被押入法庭。因涉案人數(shù)較多，辯護(hù)人坐了兩排，而家屬則達(dá)30余名，當(dāng)被告人一出現(xiàn)，旁聽席便響起一片抽泣聲。
　　公訴機關(guān)指控，2010年1月至2011年6月間，邢利紅同石某等人利用自己經(jīng)營的公司，為他人兌換支票，套現(xiàn)1.4億元。邢利紅還賣給他人不少假發(fā)票。
　　雖然人數(shù)眾多，但因被告人當(dāng)庭認(rèn)罪，并對所有證據(jù)不持異議，庭審兩個多小時便很快結(jié)束。水晶獎杯
　　庭后，邢利紅介紹，他2000年左右來到北京，賣過菜也包過工程。其間，他發(fā)現(xiàn)，由于支票只能公對公賬戶轉(zhuǎn)賬，而很多拿到支票的包工頭因無對公賬戶，拿不出錢來。
　　于是，邢利紅從中發(fā)現(xiàn)“市場”，開始做“地下錢莊”生意，即開設(shè)空殼公司，接受對公支票，然后當(dāng)錢打到公司對公賬戶后，他再把錢取出給客戶。
　　據(jù)介紹，邢利紅替人兌現(xiàn)金從中收取千分之三的手續(xù)費，他下屬員工拿1000元保底工資及提成。而僅邢利紅一人通過支票套現(xiàn)及出售發(fā)票賺來的錢就達(dá)上千萬。此前警方調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，邢利紅名下有2處房產(chǎn)、3輛汽車，包括速騰、寶馬和保時捷卡宴各一輛，還有很多奢侈品消費。水晶獎牌
　　邢利紅從2009年開始干非法串現(xiàn)業(yè)務(wù)，而“生意”越做越大，直到案發(fā)，他短短一年間已經(jīng)掌握了23家公司，并開始雇用業(yè)務(wù)員為其招攬生意以及串現(xiàn)金。業(yè)務(wù)不僅靠客戶口口相傳，他們還購置了群發(fā)器，群發(fā)“廣告”短信。
　　邢利紅說，這些“空殼公司”的營業(yè)執(zhí)照都是找人代辦的，截至案發(fā)時，連他都弄不清自己到底有多少家公司。而這些公司的法定代表人中還有邢利紅的丈母娘，而很多法人連邢利紅自己都不認(rèn)識。
　　非法套現(xiàn)涉及洗錢等非法目的
　　據(jù)介紹，《刑法》修正案(七)明確規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的，屬非法經(jīng)營罪，起刑點是200萬元。而非法支票套現(xiàn)業(yè)務(wù)實際上是進(jìn)行非法的資金結(jié)算，大多找此類“地下錢莊”變現(xiàn)支票的人，往往是為了達(dá)到逃稅、行受賄、洗錢等非法目的。而非法支票套現(xiàn)則將導(dǎo)致銀行無法監(jiān)控資金的真實流向。
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